주주님께

  

제10기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4와 회사 정관 제21조의 규정에 의하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

  

-   아       래   -

1. 일 시 : 2025년 03월 26일 수요일 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 대륭테크노타운 15차 4층 대회의실

3. 회의 목적 사항

        가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고

        나. 부의안건

              제1호 의안 : 제10기(2024.1.1-2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

              제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

              제3호 의안 : 사외이사 선임의 건

               제3-1호 의안 : 사외이사 박준성 재선임의 건

              제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

              제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

        상법 제542조의4 제3항에 의한 사외이사 활동내역 및 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.cellbiohumantech.co.kr) 및 본점, 국민은행 증권대행부,

        금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

        금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

        종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다

6. 주주총회 참석시 준비물

        가. 직접행사
              [개인] 신분증

        나. 대리행사
              [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
              [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증

7. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

  

2025년 03월 10일

경기도 안양시 동안구 시민대로 401, 2101호

주 식 회 사  셀바이오휴먼텍

대 표 이 사   이권선 (직인생략)